前瑞士信贷银行家在美国境外税务案中认罪

时间:2019-04-05
作者:牛撬

(路透社) - 来自瑞士的前瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)银行家周三承认参与了一项范围广泛的计划,以帮助美国人隐藏数百万美元的离岸账户以逃避美国的税收。

美国司法部表示,SusanneRüeggMeier是瑞士信贷的前任经理,他在弗吉尼亚州亚历山大市的联邦法院认罪,通过她对银行家团队的工作来串谋诈骗美国。

她的请求是在瑞士公民于2011年被起诉六年之后提出的,其中一起案件是美国对美国海外逃税行为进行全面镇压。

调查导致对其他几位银行家提出指控,导致瑞士信贷在2014年承认有罪,以帮助和协助纳税人提出虚假申报,这是26亿美元和解协议的一部分。

RüeggMeier面临长达五年的监禁。 她定于9月8日被判刑。

RüeggMeier的律师没有回复评论请求。

检察官说,从2002年到2011年,作为瑞士信贷瑞士北美办事处苏黎世团队的负责人,RüeggMeier参与了一项帮助美国纳税人将资产隐藏在瑞士秘密银行账户中的阴谋。

检察官说她监督了超过1,000到1,500个客户关系的账户服务。

检察官说,她还亲自负责140至150名客户的账户,其中几乎所有客户都是美国公民,其管理的资产约为4亿美元。

检察官表示,在瑞士信贷于2008年开始关闭美国客户账户后,RüeggMeier帮助客户隐瞒其资产,在某些情况下帮助他们在其他瑞士银行开设新账户。

根据司法部的说法,RüeggMeier承认,她的犯罪行为造成的税收损失为350万美元至950万美元。

案件是美国诉Adami等人,美国地方法院,弗吉尼亚州东区,第11-cr-95号。

Nate Raymond在波士顿的报道; Eric Walsh在华盛顿的补充报道; 由Sandra Maler编辑

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